Zu beachtende Punkte
1. Verleihe NIEMALS Dein CoinEx-Konto an andere zur Nutzung.
2. Vermiete, verleihe oder gib KEINE wichtigen persönlichen Eigentumsinformationen wie Deine Ausweisdokumente, Bankkarte, Sparbuch oder Passwort weiter.
3. BEIDE Parteien einer Transaktion sollten aktiv mit CoinEx bei der Identitätsüberprüfung zusammenarbeiten.
4. Wähle und nutze bei Transaktionen auf CoinEx sichere und zuverlässige Zahlungskanäle von Drittanbietern für Zahlungsaktivitäten.
5. Akzeptiere keine Zahlungen von anderen Personen als dem Käufer / Verkäufer. Verifiziere den Namen des Empfängers / Zahlers und stelle sicher, dass er mit den Echtnameninformationen des Transaktionspartners auf der CoinEx P2P-Plattform übereinstimmt.
Handelshinweise
1. Tätige keine Zahlungen, bevor der Händler die Order angenommen hat; in dieser Situation ist die Order nicht gültig und kann nicht angefochten werden.
2. Stelle sicher, dass Du den Eingang der Gelder auf der Zahlungsplattform des Drittanbieters bestätigst, bevor Du die Kryptowährungen freigibst.
3. Offizielle Mitarbeiter des CoinEx Kundenservice werden nicht am privaten Chat zwischen Käufern und Verkäufern im Chat-Fenster teilnehmen.
4. CoinEx wird nicht als Verwahrer für Fiat-Währungen fungieren und wird niemals E-Mails senden, in denen Du aufgefordert wirst, eine P2P-Transaktion abzuschließen.
5. Die Kommunikation zwischen beiden Parteien einer Transaktion sollte auf das P2P-Chat-Fenster beschränkt sein, um Interaktionen oder Transaktionen außerhalb der Plattform zu vermeiden.
6. Um Phishing und Betrug zu vermeiden, stelle sicher, dass Du die Echtheit Deiner E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Website-Links über den CoinEx Offiziellen Verifizierungskanal überprüfst.
7. Wenn Du auf verdächtige Benutzer oder Händler stößt oder Fragen zu Deinen P2P-Orders hast, leite bitte sofort einen Einspruch ein oder erstelle ein Ticket, um den Kundenservice von CoinEx zu kontaktieren.
Risikowarnung
Als Handelshilfsmittel stellt der P2P-Handel KEINE finanzielle oder Anlageberatung von CoinEx dar. CoinEx bietet nur Informationsanzeigefunktionen, und alle Deine Transaktionen werden mit den Gegenparteien abgeschlossen. Nachdem Du die P2P-Handelsanweisungen vollständig gelesen hast, bewerte Deine eigene Risikotoleranz und triff rationale Entscheidungen.
Hinweis: Um die Sicherheit und Transparenz von Transaktionen zu gewährleisten und Deine Rechte zu schützen, melde bitte die Details an CoinEx zur Untersuchung, wenn Du während der Zahlung oder nach Abschluss des Auftrags verdächtige Transaktionen bemerkst. Anweisungen findest Du unter: Wie legt man einen Einspruch ein.
Häufige CoinEx-Betrugsmaschen und Anti-Betrugs-Leitfaden
Beim P2P-Handel solltest Du Dich vor folgenden häufigen Betrugsverhaltensweisen schützen:
1. Vortäuschung des CoinEx-Kundendienstes zum Betrug
(1) Fall
Im Chat-Fenster kann sich ein Betrüger als Plattform-Kundendienst ausgeben und falsche Informationen behaupten, wie, dass Fiat-Gelder treuhänderisch verwahrt werden, und von Dir verlangen, die digitalen Vermögenswerte freizugeben, bevor die Gelder gutgeschrieben werden. Sie können auch einen Einspruch einreichen, um Dich unter Druck zu setzen, die Vermögenswerte freizugeben.
(2) Prävention
Bitte beachte, dass die Mitarbeiter des CoinEx Kundenservice nicht am privaten Chat zwischen Käufern und Verkäufern teilnehmen. Stelle sicher, dass Du den Eingang der Gelder auf der Zahlungsplattform des Drittanbieters bestätigst, bevor Du die Freigabe der Kryptowährungen bestätigst.
2. Betrug mit gefälschten Zahlungsnachweisen
(1) Fall
Betrüger können gefälschte Zahlungsnachweise senden oder fälschlicherweise behaupten, dass Gelder von CoinEx treuhänderisch verwahrt werden, und verlangen, dass Du die Kryptowährungen freigibst, bevor die Gelder Deinem Bankkonto gutgeschrieben wurden.
(2) Prävention
Bevor Du Kryptowährungen freigibst, stelle sicher, dass Du sicherstellst, dass die Zahlung auf Deinem Konto eingegangen ist. Gib die Kryptowährungen nicht voreilig frei aufgrund von Einschüchterungstaktiken des Betrügers, wie das Einreichen eines Einspruchs.
3. Phishing-E-Mail-Betrug
(1) Fall
Betrüger können im Chat-Fenster nach Deiner E-Mail-Adresse fragen und anschließend eine gefälschte offizielle E-Mail senden, in der behauptet wird, dass der Betrüger die Überweisung abgeschlossen hat, und Dich drängen, die Vermögenswerte so schnell wie möglich freizugeben. Nachdem Du die Vermögenswerte freigegeben hast, stellst Du fest, dass dem Empfängerkonto keine Gutschrift erfolgt ist. Die Betrüger verwenden typischerweise gefälschte E-Mail-Adressen wie coinexpro.mail@gmail.com, um E-Mails zu versenden.
(2) Prävention
Um Phishing und Betrug zu vermeiden, wird empfohlen, Anti-Phishing-Codes einzurichten, die Dir helfen können, zu überprüfen, ob die erhaltenen E-Mails offiziell von CoinEx stammen. Anweisungen findest Du unter: Was ist ein Anti-Phishing-Code und wie richtet man ihn ein.
Wenn Du auf verdächtige Websites, E-Mails, Telegram usw. stößt, überprüfe bitte deren Echtheit über den Offiziellen CoinEx Verifizierungskanal. Anweisungen findest Du unter Offizieller CoinEx Verifizierungskanal.
4. SMS-Betrug
(1) Fall
Betrüger können sich als Banken oder Wallet-Anwendungen ausgeben und SMS-Nachrichten senden, die echte Benachrichtigungen imitieren. Sie behaupten, dass Du eine Zahlung erhalten hast, und verleiten Dich, zu glauben, dass Gelder auf Deinem Bankkonto eingegangen sind. Das soll Dich dazu bringen, die Vermögenswerte freizugeben, was zu erfolgreichem Betrug führt.
(2) Prävention
Stelle sicher, dass Du überprüfst, ob Du die Zahlung auf Deinem persönlichen Bankkonto oder in Deiner elektronischen Geldbörse erhalten hast, und vertraue nicht blind SMS-Nachrichten.
5. Zeitüberschreitung-Stornierung-Order-Betrug
(1) Fall
- Betrüger können Dich auffordern, eine Zahlung zu leisten, bevor sie die Order im Chat-Fenster annehmen. Nachdem Du die Zahlung geleistet hast, weigert sich der Betrüger entweder, die Order anzunehmen, oder lässt sie zeitlich ablaufen, um den Betrug durchzuführen.
- Betrüger können auch behaupten, dass eine große Orderanzahl bearbeitet wird, und Dich bitten, zu warten, nachdem Du eine Order platziert hast. Wenn die Order ausläuft, teilt Dir der Betrüger mit, dass er Deine Order nun bearbeiten kann, Du aber keine neue Order mehr platzieren kannst. Wenn Du den Zahlungsanweisungen des Betrügers folgst, meldet sich der Betrüger nach der Zahlung nicht mehr bei Dir.
(2) Prävention
Tätige Zahlungen immer erst, nachdem der Händler die Order angenommen hat. Wenn eine P2P-Order abläuft, Du aber trotzdem mit der Transaktion fortfahren möchtest, platziere einen neuen Auftrag und klicke nach der Zahlung auf die Schaltfläche „Ich habe die Zahlung getätigt“, um Verluste aufgrund von ausgelaufenen Orders zu vermeiden.
6. Weiterleitung zu anderen Betrugsplattformen
(1) Fall
Betrüger können Dich dazu bringen, privat über P2P-Orders auf anderen Social-Media-Plattformen zu kommunizieren, Dich bei anderen sogenannten seriösen Börsen zu registrieren und einzuzahlen, wobei die Plattform entweder verschwindet oder Auszahlungen unmöglich werden, was zu finanziellen Verlusten führt.
(2) Prävention
Beschränke die Kommunikation innerhalb des P2P-Chat-Fensters, um finanzielle Verluste durch Verlassen der Plattform zu vermeiden. Wenn Du auf verdächtige Nutzer oder Händler stößt, melde das Problem umgehend über Tickets oder Einsprüche an CoinEx. CoinEx ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die aus Transaktionen außerhalb der CoinEx-Plattform resultieren.
7. Verleitung zur Orderstornierung
(1) Fall
Betrüger können Deine Telefonnummer durch Chat oder Zahlungsinformationen erhalten und
sich als Kundendienst einer Drittanbieter-Zahlungs-App ausgeben, um Dich zu kontaktieren. Sie werden behaupten, dass die Zahlung fehlgeschlagen ist und Gelder zurückerstattet werden, um Dich dazu zu verleiten, die Order manuell zu stornieren.
Nach Erhalt der Zahlung können Betrüger fälschlicherweise technische Probleme vorgeben und Dich bitten, zu stornieren und eine neue Order zu platzieren. Sobald Du die Order stornierst, wird der Betrüger sofort seine Anzeige von der P2P-Seite entfernen und Dir so die Möglichkeit einer Rückerstattung nehmen.
(2) Prävention
Storniere die Order nicht, nachdem Du eine Zahlung geleistet hast. Wenn Du auf technische Probleme bei der Order stößt, lege umgehend Einspruch ein, um Hilfe zu erhalten.
8. Dreiecks-Schema
(1) Fall
Überprüfe bei mehreren Orderzahlungen immer, ob der Name des Empfängers / Zahlers mit dem Namen auf deren Identitätsnachweis übereinstimmt, um Zahlungen von Dritten zu vermeiden.
(2) Prävention
Überprüfe den Zahlungsnachweis Deines Transaktionspartners gründlich, um zu verhindern, dass Du Opfer von Betrug wirst.
9. Zahlungsverweigerung bei Rückerstattung/Scheckbetrug-Schema
(1) Fall
Betrüger können die Funktion der Rückerstattungsverweigerung bestimmter Zahlungsmethoden ausnutzen oder nicht einlösbare Schecks nach Abschluss einer P2P-Order ausstellen, um die ursprüngliche Zahlung zu stornieren oder zurückzuerstatten. Sie können absichtlich Zweifel an der Order wegen möglichen Betrugs oder Fehlers als Grund vorbringen, um die ursprüngliche Zahlung zu widerrufen.
(2) Prävention
Stelle vor der Freigabe der Coins immer sicher, dass die Zahlung auf der Drittanbieter-Zahlungsplattform gutgeschrieben wurde. Akzeptiere keine Zahlung per Scheck oder über Drittanbieter-Zahlungsmethoden mit hohem Rückbuchungsrisiko. Wenn jemand auf einer Zahlung per Scheck besteht, bleibe wachsam und lege umgehend Einspruch ein.